Pozvánka

Představenstvo společnosti AG PROFIT trade, a.s., se sídlem Českobrodská čp. 1174,
198 00 Praha 9-Kyje, IČ: 26400596,

 

svolává

 

řádnou valnou hromadu č.1 v roce 2025

 

na den 4. června 2025 od 11.00 hodin, která se bude konat v sídle společnosti
Příkosická zemědělská a.s. - Mirošov 604.,
s následujícím pořadem jednání:

 

1.      Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2.      Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora

3.      Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2024

4.      Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2024

5.      Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2024

6.      Rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty za rok 2024

7.      Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2024

8.      Závěr

 

Návrhy usnesení k projednávaným bodům jednání:

 

K bodu 2. pořadu jednání – „Volba orgánů valné hromady“:

Předseda valné hromady: ing. Stanislav Šrámek

Zapisovatel: Vladimír Vrzáček

Ověřovatel zápisu a skrutátor: ing. Pavel Baxa

 

K bodům 3. a 4. pořadu jednání – Představenstvo a dozorčí rada společnosti mají zákonnou povinnost informovat valnou hromadu o své činnosti v uplynulém roce. Představenstvo ani dozorčí rada společnosti nenavrhují k těmto bodům pořadu jednání přijetí usnesení.

 

K bodu 5. pořadu jednání – „Schválení roční účetní závěrky za rok 2024“.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předloženou a dozorčí radou schválenou roční účetní uzávěrku společnosti AG PROFIT trade, a.s. za rok 2024.“

 

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok. Povinnost valné hromady vyplývající ze zákona je ji projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku.

 

K bodu 6. pořadu jednání – „Rozhodnutí o rozdělení zisku/ztráty za rok 2024“.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předložený návrh na rozdělení dosaženého hospodářského výsledku za rok 2024 takto:

            „Ztrátu vytvořenou v roce 2024 ve výši -1 332 463,00 Kč převést na účet 428 (Nerozdělený zisk minulých období).“ 

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti navrhuje vytvořenou ztrátu za rok 2024 započítat proti  nerozdělenému zisku minulých let evidovaném na účtu 428.

 

K bodu 7. pořadu jednání – „Výroční zpráva společnosti za rok 2024“.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem.“

 

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem k projednání a schválení výroční zprávu společnosti za ukončený hospodářský rok. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit výroční zprávu.

Poučení a upozornění pro akcionáře:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví § 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

 

Internetové stránky společnosti a uveřejnění

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na www.agprofit.cz.

 

Organizační pokyny:

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod.  

Případné protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady doručí akcionář společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady písemně nebo na elektronickou adresu společnosti: agprofit@agprofit.cz.

Registrace účastníků bude probíhat od 10,30 hod. do 10,55 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby bude ověřen dle příslušného veřejného rejstříku nebo předloží jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

V Praze dne 22.04.2025

 

                                                                                               Ing. Stanislav Šrámek

                                                                                  pověřený člen představenstva společnosti