AGPROFITtrade,a.s. Den zápisu: 07.11.2005
Sídlo: Kontakt: |
|
Pozvánka Představenstvo společnosti AG PROFIT trade, a.s., se sídlem Českobrodská čp. 1174, 198 00 Praha 9-Kyje, IČ: 26400596, svolává řádnou valnou hromadu č.1 v roce 2023
na den 13.června 2023
od 11.00 hodin, která se bude konat v sídle společnosti 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 2. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátora 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2022 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2022 5. Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2022 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022 7. Schválení Výroční zprávy společnosti za rok 2022 8. Závěr
Návrhy usnesení k projednávaným bodům jednání:
K bodu 2. pořadu jednání – „Volba orgánů valné hromady“: Předseda
valné hromady: ing. Stanislav Šrámek K bodům 3. a 4. pořadu jednání – Představenstvo a dozorčí rada společnosti mají zákonnou
povinnost informovat valnou hromadu o své činnosti v uplynulém roce. K bodu 5. pořadu jednání – „Schválení roční účetní závěrky za rok 2022“. Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předloženou a dozorčí radou schválenou roční účetní uzávěrku společnosti AG PROFIT trade, a.s. za rok 2022.“ Zdůvodnění
návrhu usnesení: Představenstvo
společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem
k projednání a schválení řádnou účetní závěrku K bodu 6. pořadu jednání – „Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022“. Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje představenstvem předložený návrh na rozdělení dosaženého zisku za rok 2022 takto: „Dosažený zisk (ztrátu) za rok 2022 ve výši + 19 157,00 Kč převést na účet 428 (Nerozdělený zisk minulých období).“ Zdůvodnění
návrhu usnesení: Představenstvo
společnosti navrhuje dosažený zisk za rok 2022 ponechat ve společnosti jako
nerozdělený zisk minulých let z důvodu K bodu 7. pořadu jednání – „Výroční zpráva společnosti za rok 2022“. Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje Výroční zprávu společnosti za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem.“ Zdůvodnění
návrhu usnesení: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě
v souladu se stanovami a zákonem k projednání a schválení výroční
zprávu společnosti Poučení a upozornění pro akcionáře: Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a
protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář
uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti
Internetové stránky společnosti a uveřejnění Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou
hromadu a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného
návrhu nebo
Organizační pokyny: S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hod. Případné
protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady doručí akcionář
společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady písemně nebo na
elektronickou adresu Registrace účastníků bude probíhat od 10,30 hod. do 10,55 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři
nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního
orgánu akcionáře právnické osoby bude ověřen dle příslušného veřejného
V Praze dne 28.04.2023
Ing.
Stanislav Šrámek
Přílohy:
|